【监管】央行加大金融机构反洗钱监管力度

    央行加大金融机构反洗钱监管力度

11月以来，据北京商报记者统计，已有10家金融机构因违反《反洗钱法》而领到央行罚单，累计罚款金额超215万元。业内人士分析认为，未来的监管趋势仍是强监管、强规范，并更加注重科技手段的运用，对此，金融机构应引以为戒，不要心存侥幸。

11月12日，央行福州中心支行对两家金融机构作出处罚，其中民生人寿保险股份有限公司宁德中心支公司因违反《反洗钱法》被处以21万元罚款。央行贵阳中心支行11月8日公告显示，中国银行六盘水分行也因违法《反洗钱》相关规定被罚款30万元，两名负责人员合计罚款8万元。另外，11月1日-6日，央行系统依法对国家开发银行大连市分行、云南玉龙农村商业银行、哈尔滨银行重庆涪陵支行、泰宁县农村信用合作联社、农业银行运城分行、华夏人寿保险股份有限公司凉山中心支公司、邮政储蓄银行忠县支行等8家机构合计罚款超过156万元，违规案由与上述机构相似。

对于金融机构屡吃罚单的原因，北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘澄分析称，一些金融机构在资金的支付过程中没有更好地履行监管职责，为了提高它们对反洗钱和恐怖融资活动的重视，监管部门加强对它们的处罚，希望这些金融机构以此为戒，加强相关资金支付环节的监管，保证资金安全，切断非法资金的外流途径。

(文章来自互联网 源：北京商报)

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